24 июля 2008

Совет директоров заслушал отчет Правления о ходе реализации Плана развития Банка на 2008 год, обсудил итоги 1-го полугодия и прогнозные показатели исполнения годового бюджета. С учетом рекомендаций Комитета по стратегии Совета директоров менеджменту Банка даны необходимые поручения, принято решение признать удовлетворительной работу исполнительных органов за отчетный период по реализации Стратегии Банка и внести изменения в годовой план с учетом прогноза результатов деятельности Банка до конца года.

На 1 июля 2008 года привлеченные Банком средства превысили 37,0 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 454,1 млн. рублей или на 1,2%. Основной прирост ресурсов отмечается по средствам, привлеченным от физических лиц, в размере 1,7 млрд. рублей или на 15,7%. Средства на расчетных, текущих и депозитных счетах юридических лиц выросли на 6,0%. В феврале 2008 года Банк своевременно и в полном объеме погасил кредитные ноты в сумме 71,5 млн. долл. Кредитный портфель юридических и физических лиц вырос на 9,7%, вложения Банка в ценные бумаги – на 22%. По итогам первого полугодия 2008 года Банком получена прибыль в сумме 198,8 млн. рублей.

В соответствии с Планом развития Банка на 2008 год Совет директоров принял решение о создании филиалов в городах Санкт-Петербург и Сургут, а также другие решения, связанные с созданием филиалов Банка.

Совет заслушал отчет о работе Московского филиала Банка, отметил его положительную работу по наращиванию ресурсной базы и дал поручения по мерам, направленным на активизацию работы в регионе деятельности филиала по отдельным направлениям деятельности. Первые результаты работы филиала позволяют говорить об успешном выполнении задачи выхода на рынок банковских услуг Москвы. Динамика формирования клиентской и ресурсной базы соответствует плану развития филиала на 2008 год. Задачей следующего этапа развития филиала является усиление работы по размещению ресурсов Банка.

Заслушав и обсудив отчет Службы внутреннего контроля Банка за 1-е полугодие и признав ее работу в отчетном периоде удовлетворительной, Совет директоров по рекомендации Комитета по аудиту и Комитета по рискам принял решение создать в структуре Банка подразделение внутреннего аудита с его функциональной подчиненностью Комитету по аудиту Совета директоров и с административной подчиненностью специальному должностному лицу - Президенту Банка, являющемуся неисполнительным директором.

Ознакомившись с результатами оценки соответствия членов Совета директоров критериям независимости, проведенной Аппаратом Совета директоров, а также самооценки директорами своей независимости, проведенной посредством анкетирования, Совет директоров признал 8 человек в своем составе независимыми директорами, соответствующими требованиям (критериям независимости), установленным в «Положении о Совете директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк», а также в российском Кодексе корпоративного поведения, Федеральном законе «Об акционерных обществах», Правилах фондовых бирж РТС и ММВБ.

Совет также утвердил Председателей Комитетов Совета директоров, принял решения по отчету Контролера Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг за 2-й квартал 2008 года, по составу Кредитных комитетов, по ходу решения в Банке проблем, выявленных надзорными органами, аудиторами Банка, и выполнения их рекомендаций, а также по вопросам использования средств фондов специального назначения, оказания благотворительной помощи и другим вопросам своей компетенции.